銀行招聘考試(綜合知識)章節(jié)練習(xí)(2020.05.31)

A．規(guī)模經(jīng)營
B．集中投資
C．專家管理
D．服務(wù)專業(yè)化
E．分散投資

A.行政
B.刑事
C.爭執(zhí)
D.民事

A.法國
B.美國
C.中國香港
D.歐盟

A、公安
B、司法機關(guān)
C、上級機構(gòu)
D、地方政府

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的