問(wèn)答題
為不在本行開(kāi)立賬戶(無(wú)卡無(wú)折)的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以不對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別()
此題為判斷題(對(duì),錯(cuò))。
答案:
錯(cuò)。根據(jù)中國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī),對(duì)于不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù),無(wú)論交易金額大小...