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中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
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保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作,間隔一般不超過三年。
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保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
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