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中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),承擔(dān)全國(guó)反洗錢(qián)工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。
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保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)展洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,間隔一般不超過(guò)三年。
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保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢(qián)合規(guī)管理要求的反洗錢(qián)組織架構(gòu),反洗錢(qián)牽頭部門(mén)應(yīng)具有一定的獨(dú)立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢(qián)組織管理職能。
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