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A、柜員在復(fù)核和復(fù)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或現(xiàn)金不符時(shí)，立即退交原經(jīng)辦人更正
B、各類交易憑單應(yīng)由客戶填寫(xiě)，如客戶填寫(xiě)有困難，可換人代填，營(yíng)業(yè)人員不可代填
C、柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入先記賬后收款原則
D、柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借方賬戶后記貸方賬戶

A、金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立客戶身份資料制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少保存五年
B、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)
C、金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢監(jiān)督管理工作