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填空題

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應當對其（）？

答案：處以20萬元以上50萬元以下的罰款

你可能感興趣的試題

金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構做出行政處罰？

答案：只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構

多項選擇題

某私人賬戶在足球聯賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現金形式存入，筆數極多，存入款項短期內以現金方式提出，提款后又要求銀行職員將現金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點（）

A．短期內資金集中轉入、分散支取，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B．法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C．頻繁支取大額現金，違反現金管理辦法
D．經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現行為

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