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A．內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì)的范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋反洗錢工作的各個(gè)方面，并根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)規(guī)模，特定產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露狀況確定監(jiān)督和審計(jì)的頻率與級(jí)別
B．內(nèi)部監(jiān)督與審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對(duì)客戶盡職調(diào)查和可疑交易報(bào)告的流程、效率和質(zhì)量進(jìn)行測(cè)試，定期檢驗(yàn)上述工作的規(guī)范化和準(zhǔn)確性
C．金融機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門應(yīng)承擔(dān)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制的健全性、合理性、有效性實(shí)施獨(dú)立評(píng)估的職責(zé)
D．反洗錢保密制度應(yīng)當(dāng)明確保密工作的組織管理，文件和資料的保管，泄密事件的處理以及保密責(zé)任制等相關(guān)要求

A.培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括高級(jí)管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn)，高級(jí)管理層不接觸具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對(duì)象是金融機(jī)構(gòu)的全體人員