多項選擇題

以下關于破壞金融管理秩序罪的說法，正確的是（）。

A.公司將境內的外匯非法轉移到境外，數(shù)額較大的，構成逃匯罪
B.銀行工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證，情節(jié)嚴重的構成違規(guī)出具金融票證罪
C.洗錢罪的對象并不限于毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪的違法所得及其產生的收益
D.事前不存在同謀，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而為其實施洗錢行為的，構成洗錢罪

你可能感興趣的試題

多項選擇題

甲為經營加盟店籌資，對外公開承諾3個月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會上籌得資金人民幣1000萬元。下列說法正確的是（）。

A.甲非法吸納資金，構成非法經營罪
B.甲不具有非法占有的目的，不構成詐騙罪
C.甲非法吸納資金，構成非法吸收公眾存款罪
D.甲應以非法經營罪和非法吸收公眾存款罪進行數(shù)罪并罰

多項選擇題

銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，符合下列（）情形之一的，應予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。

A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經濟損失數(shù)額在五十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的

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以下關于破壞金融管理秩序罪的說法，正確的是（）。

你可能感興趣的試題

甲為經營加盟店籌資，對外公開承諾3個月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會上籌得資金人民幣1000萬元。下列說法正確的是（）。

銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，符合下列（）情形之一的，應予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。

以下關于破壞金融管理秩序罪的說法，正確的是（）。

甲為經營加盟店籌資，對外公開承諾3個月后還款并支付銀行定期存款2倍的利息，從社會上籌得資金人民幣1000萬元。下列說法正確的是（）。

銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，符合下列（）情形之一的，應予立案追究違規(guī)出具金融票證罪。