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金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密，不得向任何單位和個人提供。
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金融機構(gòu)應當按照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
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金融機構(gòu)應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。
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