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反洗錢考試填空題每日一練(2020.06.07)
填空題
對于客戶為外國政要的，金融機構應采取合理措施了解其資金來源和（）。
答案：
用途
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填空題
五級風險等級客戶，省、市級分公司應每（）審核一次。
答案：
3年
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填空題
各省級分公司應在首次收到大額交易報告或可疑交易報告補正回執(zhí)后（）個工作日內，向總公司報送正確的大額和可疑交易報告。
答案：
3
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填空題
金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。
答案：
現金匯款；現鈔兌換；票據兌付；身份證
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填空題
金融機構內設業(yè)務部門是反洗錢協查的協辦部門，主要承擔（）的反洗錢協查職責。
答案：
本業(yè)務條線
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