<tr id="wgkp5"></tr>
<legend id="wgkp5"></legend>
微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線(xiàn)模考
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
反洗錢(qián)考試判斷題每日一練(2020.06.06)
判斷題
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的法人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
我國(guó)反洗錢(qián)法律制度體系包括反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以賬戶(hù)為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶(hù)身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
判斷題
廣泛的合作原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
